Заказать звонок
+7 ( ) - -


Пресса о нас

Контрольная проверка

09.10.2016

"Бизнес-журнал. Черноземье"


Проверка контрагента — это комплекс мероприятий, которые позволяют убедиться в том, что контрагент, с которым вы заключаете договор, действующее юрлицо и не является фирмой- однодневкой.

Для того чтобы в этом удостовериться и минимизировать финансовые и иные риски (п.1 ст.401 ГК РФ), специалисты ООО ЮК «Аргумент» советуют запросить у него следующие документы: 

● выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ); 
● учредительные документы (Устав). При этом необходимо проверить, чтобы они были представлены полностью и в действующей редакции. Определить, последняя ли версия уставных документов была представлена, можно по выписке из ЕГРЮЛ. 
● свидетельство о государственной регистрации юридического лица (свидетельство ОГРН), а также все свидетельства о регистрации изменений учредительных документов и о регистрации внесения сведений в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы. 

Особое внимание нужно обратить на то, чтобы наименование организации, указанное в учреди- тельных документах, совпадало с наименованием организации в свидетельстве ОГРН. Если оно было изменено, это обязательно должно быть отражено в свидетельстве о внесении изменений в ЕГРЮЛ. 

● Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (свидетельство ИНН). Наименование организации, указанное в учредительных документах, должно совпадать с наименованием организации в свидетельстве ИНН. 
● Документы, подтверждающие полномочия лица, которое будет подписывать договор (решение либо протокол об избрании (назначении) руководителя). 

Если договор будет подписывать руководитель юрлица, то контрагент должен предоставить либо решение о назначении генерального директора, либо протокол об избрании данного руководителя коллегиальным органом юридического лица. Для подтверждения полномочий руководителя на момент подписания договора нужно также затребовать от контрагента и выписку из ЕГРЮЛ. При этом необходимо обратить внимание на полномочия руководителя, закрепленные в уставе организации. Например, его полномочия по совершению гражданско-правовых сделок могут быть ограничены определенной суммой. 

Кроме того, в уставе юрлица, как правило, указывается срок, на который избирается руководитель организации: нужно проверить, чтобы решение о назначении руководителя либо протокол о его избрании не были просрочены. 

Если договор будет подписывать иное лицо, необходимо запросить еще и копию доверенности на подписание договора. В ней должна содержаться дата ее совершения, иначе она признается недействительной. 

● Вторую и третью страницы паспорта руководителя организации. Действительность паспорта можно проверить по его серии и номеру, воспользовавшись сервисом «Проверка по списку не- действительных российских паспортов» на сайте ФМС. 
● Лицензию, если сделка заключается с контрагентом в рамках лицензируемой деятельности. Кроме того, информацию о лицензиях, выданных контрагенту, можно проверить на сайтах лицензирующих органов. 
● Бухгалтерскую отчетность за год, предшествующий году заключения сделки. Ее также можно бесплатно получить в Росстате. Для этого нужно направить в любой территориальный орган статистики запрос по утвержденной форме (п. п. 4, 12, 18, 21 Регламента Росстата). 

Данные документы должны быть переданы в надлежащем виде — копия каждого из них заверяется подписью руководителя и печатью организации с указанием соответствующей даты. Нормативное обоснование предоставление данного пакета документов — письмо ФНС от 11 февраля 2010 года №3-7-07/84). 

Весь этот перечень документов впоследствии может подтвердить проявление вами той степени заботливости и осмотрительности, которая требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, и вы предприняли все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Георгий Поливанов, генеральный директор юридической компании «Аргумент»

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Mail.Ru